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雪松发展：公司章程2022年3月-全讯新

发布时间：2022-07-09 08:37 文章来源：新浪网

雪松发展股份有限公司

章程

第一章总则 ...... 3

第二章经营宗旨和范围 ...... 4

第三章股份 ...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让 ...... 7

第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集 ...... 14

第四节股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章董事会 ...... 25

第一节董事 ...... 25

第二节董事会 ...... 28

第三节董事会专门委员会 ...... 31

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 32

第七章监事会 ...... 34

第一节监事 ...... 34

第二节监事会 ...... 35

第八章财务会计制度，利润分配和审计 ...... 36

第一节财务会计制度 ...... 36

第二节内部审计 ...... 41

第三节会计师事务所的聘任 ...... 41

第九章通知和公告 ...... 41

第一节通知 ...... 41

第二节公告 ...... 42

第十章合并，分立，增资，减资，解散和清算 ...... 42

第一节合并，分立，增资和减资 ...... 42

第二节解散和清算 ...... 44

第十一章修改章程 ...... 45

第十二章信息披露与透明度 ...... 46

第十三章附则 ...... 47

第一章总则第一条为维护公司，股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程第二条雪松发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司

公司系经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字﹝2008﹞755号《关于同意诸城普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》批准由诸城普兰尼奥服饰有限公司整体变更成立的股份有限公司，取得商外资鲁府字﹝2003﹞3082号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2008年9月9日在山东省工商行政管理局注册登记设立为股份公司2017年10月13日经潍坊市商务局批准取得鲁外资潍备字201700410号《外商投资企业变更备案回执》，同意公司类型变更为内资企业，2018年3月5日在潍坊市工商行政管理局注册登记为股份有限公司，统一社会信用代码为:913700007574655985

第三条公司于2010年8月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票5000万股，并于2010年10月15日于深圳证券交易所上市交易。

第四条公司注册名称:

中文全称:雪松发展股份有限公司

英文全称:cedar development co.，ltd.

第五条公司住所:山东省诸城市舜王街道舜王大道7877号。

邮政编码:262233。

第六条公司注册资本为人民币54400万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公

司与股东，股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司，股东，董事，监事，高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事，监事，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东，董事，监事，总经理和其他高级管理人员

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理，董事会秘书，财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:秉持坚守实业，创造价值的理念，以市场为导向，以经济效益为中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康发展，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。

第十三条经依法登记，公司的经营范围:

一般项目:供应链管理服务，计算机系统服务，网络与信息安全软件开发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息咨询服务，旅游开发项目策划咨询，文艺创作，服装制造，服装服饰批发，服装服饰零售，服装，服饰检验，整理服务，服饰制造，面料纺织加工，纺纱加工，面料印染加工，洗染服务，住房租赁

许可项目:营业性演出，旅游业务

公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营范围为准，经营范围中属于法律，行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式第十五条公司股份的发行，实行公开，公平，公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管第十八条公司是经山东省对外贸易经济合作厅批准，由诸城普兰尼奥服饰有限公司整体变更成立，并以诸城普兰尼奥服饰有限公司截止2008年6月30日经审计的净资产总计312，532，951.06元，按照1:0.48的比例折合为公司的股本总额为150，000，000股

公司成立时发起人的姓名，发起人认购的股份数和占股份总额的比例如下:

序号	发起人	认购的股份数	持股比例
1	新郎希努尔集团股份有限公司	8，442	56.28%
2	新郎·希努尔国际有限公司	5，058	33.72%
3	江苏华西集团公司	720	4.80%
4	山东新郎欧美尔家居置业有限公司	225	1.50%
5	北京伟智投资有限公司	225	1.50%
6	北京国鼎瑞丰投资有限公司	150	1.00%
7	青岛金合众科实业有限公司	75	0.50%
8	勒堡织造有限公司	52.5	0.35%
9	宁波保税区富诚国际贸易有限公司	52.5	0.35%
	合计	15，000	100%

第十九条公司股份总数为54400万股，公司的股本结构为:人民币普通股54400万股，每股面值1元，其他种类股0股。

第二十条公司或公司的子公司不以赠与，垫资，担保，补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律，法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:

公开发行股份，

非公开发行股份，

向现有股东派送红股，

以公积金转增股本，

法律，行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理

第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规，部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:

减少公司注册资本，

与持有本公司股票的其他公司合并，

将股份用于员工持股计划或者股权激励，

股东因对股东大会作出的公司合并，分立决议持异议，要求公司收购其股份的，

将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，

为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:

证券交易所集中竞价交易方式，

要约方式，

中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第一款第项，第项，第项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行公司因本章程第二十三条第一款第项，第项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议公司因本章程第二十三条第一款第项，第项，第项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第项情形的，应当自收购之日起十日内注销，属于第项，第项情形的，应当在六个月内转让或者注销，属于第项，第项，第项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。

第三节股份转让

第二十五条公司的股份可以依法转让。

公司股票在深交所上市进行交易，股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

第二十六条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让

公司董事，监事，高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超50%

第二十八条公司董事，监事，高级管理人员，持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务，持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务

第三十条公司召开股东大会，分配股利，清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十一条公司股东享有下列权利:

依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，

依法请求，召集，主持，参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，

对公司的经营进行监督，提出建议或者质询，

依照法律，行政法规及本章程的规定转让，赠与或质押其所持有的股份，

查阅本章程，股东名册，公司债券存根，股东大会会议记录，董事会会议决议，监事会会议决议，财务会计报告，

公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配，

对股东大会作出的公司合并，分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份，

法律，行政法规，部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十二条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十三条公司股东大会，董事会决议内容违反法律，行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会，董事会的会议召集程序，表决方式违反法律，行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第三十四条董事，高级管理人员执行公司职务时违反法律，行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼，监事会执行公司职务时违反法律，行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会，董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十五条董事，高级管理人员违反法律，行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十六条公司股东承担下列义务:

遵守法律，行政法规和本章程，

依其所认购的股份和入股方式缴纳股金，

除法律，法规规定的情形外，不得退股，

不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益，公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

法律，行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十七条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十八条公司的控股股东，实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利，履行股东义务控股股东不得利用利润分配，资产重组，对外投资，资金占用，借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益

公司的股东，控股股东或者实际控制人不得侵占公司资产或者占用公司资金公司董事会建立对控股股东所持公司股份占用即冻结之机制，控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份控股股东如不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过变现司法冻结的股份偿还

公司董事，监事及高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助，纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产公司董事，监事及高级管理人员违反上述规定，造成公司资产损失的，应当承担赔偿责任公司有权视其情节轻重对直接责任人给予处分

第三十九条控股股东提名公司董事，监事候选人的，应当遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序

公司的重大决策应当由股东大会和董事会依法作出控股股东，实际控制人及其关联方不得违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益控股股东，实际控制人及公司有关各方作出的承诺应当明确，具体，可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项承诺方应当在承诺中作出履行承诺声明，明确违反承诺的责任，并切实履行承诺

第二节股东大会的一般规定

第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:

决定公司的经营方针和投资计划，

选举和更换非由职工代表担任的董事，监事，决定有关董事，监事的报酬事项，

审议批准董事会的报告，

审议批准监事会报告，

审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案，

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，

对公司增加或者减少注册资本作出决议，

对发行公司债券作出决议，

对公司合并，分立，解散，清算或者变更公司形式作出决议，

修改本章程，

对公司聘用，解聘会计师事务所作出决议，

审议批准本章程第四十二条规定的担保事项，

审议公司在一年内购买，出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，

审议批准变更募集资金用途事项，

审议股权激励计划，

审议法律，行政法规，部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司发生的交易达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，应当提交股东大会审议:

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，

交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币，

交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币，

交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币，

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司股东大会对于关联交易的权限:公司与关联自然人或关联法人发生的交易金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易。

第四十一条公司提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:

单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，

公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，

为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，

连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％，

连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币，

对股东，实际控制人及其关联人提供的担保，

深交所或公司章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意对外担保提交董事会审议时，应当经全体独立董事三分之二以上同意股东大会审议前款第项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

公司股东大会在审议为股东，实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行

第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，

公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，

董事会认为必要时，

监事会提议召开时，

法律，行政法规，部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十四条公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点举行。

公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席

第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见:会议的召集，召开程序是否符合法律，行政法规，本章程，

出席会议人员的资格，召集人资格是否合法有效，

会议的表决程序，表决结果是否合法有效，

应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节股东大会的召集第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律，行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出董事会应当根据法律，行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出董事会应当根据法律，行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合董事会应当提供股权登记日的股东名册

第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节股东大会的提案与通知

第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律，行政法规和本章程的有关规定。

第五十三条公司召开股东大会，董事会，监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条召集人应当在年度股东大会召开20日前或者临时股东大会召开15日前，以公告方式向股东发出股东大会通知。

第五十五条股东大会的通知包括以下内容:

会议的时间，地点，方式以及会议召集人和会议期限，

提交会议审议的事项和提案，

以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，

有权出席股东大会股东的股权登记日，

股东大会通知和补充通知中应当充分，完整披露所有提案的全部具体内容拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由

股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日股权登记日一旦确认，不得变更

第五十六条股东大会拟讨论董事，监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事，监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

教育背景，工作经历，兼职等个人情况，

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，

披露持有本公司股份数量，

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事，监事外，每位董事，监事候选人应当以单项提案提出。

第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因

第五节股东大会的召开

第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序对于干扰股东大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处

第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律，法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

公司股东通过网络投票参加股东大会的身份由深交所股东大会网络投票系统进行确认。

第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

代理人的姓名，

是否具有表决权，

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成，反对或弃权票的指示，

委托书签发日期和有效期限，

委托人签名委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章

第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会，其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册

载明参加会议人员姓名，身份证号码，住所地址，持有或者代表有表决权的股份数额，被代理人姓名等事项第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名及其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事，监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议第六十七条股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会

第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知，登记，提案的审议，投票，计票，表决结果的宣布，会议决议的形成，会议记录及其签署，公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准

第六十九条在年度股东大会上，董事会，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告每名独立董事也应作出述职报告

第七十条董事，监事，高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记

载以下内容:

会议时间，地点，议程和召集人姓名或名称，

会议主持人以及出席或列席会议的董事，监事，经理和其他高级管理人员姓名，

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例，

对每一提案的审议经过，发言要点和表决结果，

股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明，

律师及计票人，监票人姓名，

本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实，准确和完整出席会议的董事，监事，董事会秘书，召集人或其代表，会议主持人应当在会议记录上签名会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书，网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年

第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告

第六节股东大会的表决和决议

第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过:

董事会和监事会的工作报告，

董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案，

董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法，

公司年度预算方案，决算方案，

公司年度报告，

除法律，行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:

公司增加或者减少注册资本，

公司的分立，合并，解散，变更公司形式和清算，

本章程的修改，

公司在一年内购买，出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，

股权激励计划，

对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，

法律，行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会，独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制

第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份总数不计入有效表决总数，公司股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序:

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前宣布有关联关

系股东的名单及其代表的股份数，并宣布现场出席会议除关联股东外的股东和代理人人数及所持有表决权股份总数。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当自行回避表决，关联股东未自行回避表决的，任何其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避表决如其他股东或股东代表提出回避表决请求时，被请求回避表决的股东认为自己不属于应回避表决范围的，应向股东大会说明理由如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议，有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以纪录股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外

股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人及见证律师应当在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

股东大会对有关关联交易事项作出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有效股东大会对涉及本章程第七十七条规定的关联交易事项作出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以通过方为有效

第八十条公司应在保证股东大会合法，有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:

证券发行，

重大资产重组，

股权激励，

股份回购，

根据深交所《股票上市规则》及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易和对外担保，

股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务，

对公司有重大影响的附属企业到境外上市，

根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更，会计估计变更，

拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，

公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策的，

对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或者变更的，

制定与修订股东回报规划，

公司现金分红具体方案，

对社会公众股东利益有重大影响的其他事项，

中国证监会，深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。

股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所的交易日召开。

第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事，经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条董事，监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事，监事候选人提名的方式和程序:

非独立董事候选人由公司董事会，单独或合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提名股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举

独立董事候选人由公司董事会，监事会，单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名，通过后提交股东大会选举。

股东代表担任的监事候选人由公司监事会，单独或合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提名股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举

职工代表担任的监事候选人由公司工会提名，由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生。

除了职工代表担任的监事，其他按前述程序产生的董事，监事候选人均参加选举当选举二名以上的董事或监事时，公司实行累积投票制度

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用董事会应当向股东公告候选董事，监事的简历和基本情况

董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每一股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人，选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人

董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东所持股份总数的半数如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举

第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决

第八十四条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十五条同一表决权只能选择现场，网络或其他表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。

第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加

计票和监票审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票，监票股东大会对提案进行表决时，应当由律师，股东代表与监事代表共同负责计票，监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果第八十八条股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过

在正式公布表决结果前，股东大会现场，网络及其他表决方式中所涉及的公司，计票人，监票人，主要股东，网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意，反对或弃权。

未填，错填，字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。

第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票，如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，表决方式，每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

第九十三条股东大会通过有关董事，监事选举提案的，新任董事，监事就任时间在股东大会结束之后立即就任监事会换届时职工监事与新一届非职工监事同时就任，监事会届内更换职工监事的自选举产生时就任

第九十四条股东大会通过有关派现，送股或资本公积转增股本提案

的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五章董事会

第一节董事第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事:

无民事行为能力或者限制民事行为能力，

因贪污，贿赂，侵占财产，挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，

担任破产清算的公司，企业的董事或者厂长，经理，对该公司，企业的破产负有个人责任的，自该公司，企业破产清算完结之日起未逾3年，

担任因违法被吊销营业执照，责令关闭的公司，企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司，企业被吊销营业执照之日起未逾3年，

个人所负数额较大的债务到期未清偿，

被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的，

法律，行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务

第九十六条公司不设职工代表董事董事由股东大会选举或更换，任期3年董事任期届满，可连选连任董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律，行政法规，部门规章和本章程的规定，履行董事职务

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十七条董事应当遵守法律，行政法规和本章程，对公司负有下列

忠实义务:

不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，

不得挪用公司资金，

不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储，

不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保，

不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易，

未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，

不得接受与公司交易的佣金归为己有，

不得擅自披露公司秘密，

不得利用其关联关系损害公司利益，

法律，行政法规，部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十八条董事应当遵守法律，行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务:

应谨慎，认真，勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律，行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的7003全讯入口的业务范围，

应公平对待所有股东，

认真阅读上市公司的各项商务，财务报告和公共媒体有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任，

应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实，准确，完整，

应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权，

法律，行政法规，部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换

对于不具备独立董事资格或能力，未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告董事会将在2日内披露有关情况

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律，行政法规，部门规章和本章程规定，履行董事职务，其辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零一条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内并不当然解除，对公司商业秘密的保密义务在任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息根据法律，行政法规及规范性文件规定的董事对公司的其他义务的持续期限应遵循公平原则确定，至少在任期结束后两年内并不当然解除

第一百零二条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份

第一百零三条董事执行公司职务时违反法律，行政法规，部门规章或本

章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任第一百零四条独立董事应按照法律，行政法规及部门规章的有关规定执行

第二节董事会第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人董事会成员中独立董事至少应占三分之一

第一百零七条董事会行使下列职权:

召集股东大会，并向股东大会报告工作，

执行股东大会的决议，

决定公司的经营计划和投资方案，

制订公司的年度财务预算方案，决算方案，

制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，

董事会应按照公司章程规定，履行制定，调整或变更公司利润分配政策尤其是现金分红政策，以及制定具体利润分配方案时的各项职能，

制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案，

拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并，分立，解散及变更公司形式的方案，

在股东大会授权范围内，决定公司对外投资，收购出售资产，资产抵押，对外担保事项，委托理财，关联交易等事项，

决定公司内部管理机构的设置，

聘任或者解聘公司总经理，董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项，

制订公司的基本管理制度，

制订本章程的修改方案，

管理公司信息披露事项，

向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，

听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，

法律，行政法规，部门规章或本章程授予的其他职权第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明

第一百零九条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第一百一十条董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策董事会议事规则应作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准

第一百一十一条经股东大会决议授权，在本章程规定的董事会职权范围内，董事会就对外投资，收购或出售资产，委托理财，资产抵押，关联交易等交易的审批权限如下:

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，

交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币，

交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币，

交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币，

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。

公司董事会对于关联交易的权限:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易上述交易涉及数额达到本章程第四十条规定标准的，还应通过股东大会审议

董事会就担保事项的审批权限为除本章程第四十一条规定须提交股东大会审议通过的担保事项之外的其他担保事项。

第一百一十二条董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百一十三条董事长行使下列职权:

主持股东大会和召集，主持董事会会议，

督促，检查董事会决议的执行，

董事会授予的其他职权，

在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。

第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东，1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议

第一百一十七条董事会召开临时董事会会议，应在会议召开两日以前，以书面形式通知全体董事。

第一百一十八条董事会会议通知包括以下内容:

会议日期和地点，

会议期限，

事由及议题，

发出通知的日期。

第一百一十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会

会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议第一百二十一条董事会决议表决方式为:现场会议用记名投票表决，与会董事应在董事会会议决议上签字董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字，以专人送达，邮件或者传真等方式送达公司第一百二十二条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项，授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权独立董事因故不能出席董事会会议，只能书面委托其他独立董事代为出席，不得委托非独立董事代为出席会议

第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年

会议召开的日期，地点和召集人姓名，

出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名，

会议议程，

董事发言要点，

每一决议事项的表决方式和结果。

第三节董事会专门委员会

第一百二十五条公司董事会设立审计委员会，战略委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案提交董事会审议决定

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第一百二十六条专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见专门委员会履行职责的有关费用由公司承担

第六章总经理及其他高级管理人员

第一百二十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十八条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条～关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十九条在公司控股股东，实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

第一百三十一条总经理对董事会负责，行使下列职权:

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，

组织实施公司年度经营计划和投资方案，

拟订公司内部管理机构设置方案，

拟订公司的基本管理制度，

制定公司的具体规章，

提请董事会聘任或者解聘公司副总经理，财务总监，

决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，

本章程或董事会授予的其他职权。

经董事会决议授权，总经理在本章程规定的总经理职权范围内，就对外投资，收购或出售资产，资产抵押，关联交易等交易的审批权限如下:

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，

交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％以上，或绝对金额超过1000万元人民币，

交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，或绝对金额超过100万元人民币，

交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的5％以上，或绝对金额超过1000万元人民币，

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，或绝对金额超过100万元人民币。

公司总经理对于关联交易的权限:公司与关联自然人发生的交易金额在不满30万元人民币的关联交易公司与关联法人发生的交易金额在不满300万元人民币，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易上述交易涉及数额达到本章程第一百一十一条规定标准的，还应通过公司董事会和/或股东大会审议

总经理列席董事会会议。

第一百三十二条总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十三条总经理工作细则包括下列内容:

总经理会议召开的条件，程序和参加的人员，

总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工，

公司资金，资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会，监事会的报告制度，

董事会认为必要的其他事项。

第一百三十四条总经理可以在任期届满以前提出辞职有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定

第一百三十五条副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘副总经理对总经理负责，在总经理领导下工作，协助总经理处理公司日常生产经营管理工作第一百三十六条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜董事会秘书应遵守法律，行政法规，部门规章及本章程的有关规定第一百三十七条高级管理人员执行公司职务时违反法律，行政法规，部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

第七章监事会

第一节监事

第一百三十八条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事，总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十九条监事应当遵守法律，行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百四十条监事的任期每届为3年监事任期届满，连选可以连任

第一百四十一条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律，行政法规，部门规章和本章程规定，履行监事职务，其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百四十二条监事应当保证公司披露的信息真实，准确，完整。

第一百四十三条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十四条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成

损失的，应当承担赔偿责任第一百四十五条监事执行公司职务时违反法律，行政法规，部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

第二节监事会第一百四十六条公司设监事会监事会由3名监事组成，监事会设主席1人监事会主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议监事会中包括1名公司职工代表，职工代表的比例为1/3监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生

第一百四十七条监事会行使下列职权:

应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，

检查公司财务，

对董事，高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政法规，本章程或者股东大会决议的董事，高级管理人员提出罢免的建议，

当董事，高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事，高级管理人员予以纠正，

提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会，

向股东大会提出提案，

依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事，高级管理人员提起诉讼，

发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

对公司利润分配尤其是现金分红的具体方案及决策程序进行监督并发表专项审核意见，监督董事会和管理层执行股东大会审议通过的利润分配方案。

相关法律，行政法规，部门规章，公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十九条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百五十条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载监事会会议记录作为公司档案至少保存10年

第一百五十一条监事会会议通知包括以下内容:

举行会议的日期，地点和会议期限，

事由及议题，

发出通知的日期。

第八章财务会计制度，利润分配和审计

第一节财务会计制度

第一百五十二条公司依照法律，行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一

会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告上述财务会计报告按照有关法律，行政法规及部门规章的规定进行编制第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储

第一百五十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。

第一百五十八条公司的利润分配政策为:

利润分配的决策程序和机制

公司年度利润分配预案由董事会结合公司章程的规定，盈利情况，资金供给和需求情况提出，拟订董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机，条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜

并详细说明规划安排的理由等情况独立董事应对利润分配预案合规性等发表独立意见，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督董事会应当综合考虑公司本身所处行业特点，发展阶段，自身经营模式，盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出差异化的现金分红政策利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议董事会在审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议，参会董事的发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并新成书面记录作为公司档案妥善保存股东大会应根据法律法规，公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决审议利润分配预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会，独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题

调整利润分配政策的具体条件和决策程序

公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规，规范性文件及本章程的规定，董事会提出调整利润分配政策议案，应详细论证并说明理由，由独立董事，监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决

利润分配政策

1，利润分配的原则

公司实行积极的利润分配政策，不断健全现金分红制度，并保持现金分红及其他利润分配政策的一致性，合理性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并符合法律，法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则:

按法定程序分配的原则，

存在未弥补亏损不得分配的原则，

公司持有的本公司股份不得分配的原则，

现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序的原则。

2，利润分配的形式

公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律，法规允许的其他方式公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理性前提下，采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性，每股净资产的摊薄等真实合理因素，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股

公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，

公司累计可供分配利润为正值，

审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告，

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

1)公司未来十二个月内拟对外投资，收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5，000万元，

2)公司未来十二个月内拟对外投资，收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

当年年末经审计资产负债率未超过70%。

4，现金分红的比例及时间间隔

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足上述利润分配条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。

在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5，未分配利润的使用原则

公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润，此部分未分配利润可留待下一年度进行分配。

股东回报规划

公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况，资金需求，发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东，独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。

股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。

利润分配的约束及信息披露

独立董事及监事会依照公司章程规定的独立董事，监事会职责对利润分配进行治理和监督若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策，规划执行情况发表专项说明和意见

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等

公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。

第二节内部审计

第一百五十九条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作

第三节会计师事务所的聘任

第一百六十一条公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百六十二条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十三条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实，完整的会计凭证，会计账簿，财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝，隐匿，谎报。

第一百六十四条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百六十五条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第九章通知和公告

第一节通知

第一百六十六条公司的通知以下列形式发出:

以专人送出，

以邮件方式送出，

以公告方式进行，

本章程规定的其他形式。

第一百六十七条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百六十八条公司召开董事会的会议通知，以邮寄，电子邮件，传真或专人送出方式进行因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外

第一百六十九条公司召开监事会的会议通知，以邮寄，电子邮件，传真或专人送出方式进行因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外

第一百七十条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期，公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期，公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期，公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期，公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期。

第一百七十一条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节公告

第一百七十二条公司指定《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》，《中国证券报》和巨潮资讯网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十章合并，分立，增资，减资，解散和清算

第一节合并，分立，增资和减资

第一百七十三条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散

第一百七十四条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》，《中国证券报》和巨潮资讯网站上公告债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保

第一百七十五条公司合并时，合并各方的债权，债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百七十六条公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》，《中国证券报》和巨潮资讯网站上公告

第一百七十七条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外

第一百七十八条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》，《中国证券报》和巨潮资讯网站上公告债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十九条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记，公司解散的，应当依法办理公司注销登记，设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节解散和清算第一百八十条公司因下列原因解散:

本章程规定的其他解散事由出现，

股东大会决议解散，

因公司合并或者分立需要解散，

依法被吊销营业执照，责令关闭或者被撤销，

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第一百八十一条公司有本章程第一百八十条第项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百八十二条公司因本章程第一百八十条第项，第项，第项，第项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算

第一百八十三条清算组在清算期间行使下列职权:

清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单，

通知，公告债权人，

处理与清算有关的公司未了结的业务，

清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款，

清理债权，债务，

处理公司清偿债务后的剩余财产，

代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十四条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》，《中国证券报》和巨潮资讯网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起30

日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料清算组应当对债权进行登记

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿第一百八十五条清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认公司财产在分别支付清算费用，职工的工资，社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东第一百八十六条清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院第一百八十七条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止

第一百八十八条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任

第一百八十九条公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章修改章程

第一百九十条有下列情形之一的，公司应当修改章程:

《公司法》或有关法律，行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律，行政法规的规定相抵触，

公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致，

股东大会决定修改章程。

公司不对本章程第二十六条第二款规定进行任何修改第一百九十一条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记

第一百九十二条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程第一百九十三条章程修改事项属于法律，法规要求披露的信息，按规定予以公告

第十二章信息披露与透明度

第一百九十四条公司应当建立并执行信息披露事务管理制度公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规，自律规则和公司章程的规定，真实，准确，完整，及时，公平地披露信息，不得有虚假记载，误导性陈述，重大遗漏或者其他不正当披露信息披露事项涉及国家秘密，商业机密的，依照相关规定办理

第一百九十五条公司董事，监事，高级管理人员应当保证公司披露信息的真实，准确，完整，及时，公平。