广联航空:2021年度董事会工作报告-全讯新

发布时间:2022-08-31 13:01   文章来源:新浪网

证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2022—032

广联航空工业股份有限公司2021年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

2021年,广联航空工业股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》和《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定和要求,秉承对全体股东负责的态度,切实履行股东大会赋予董事会的各项职权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽职的开展各项工作,积极推进内部制度建设,进一步深化内部管理,科学决策,稳健经营,不断完善法人治理结构,推动公司各项业务健康发展。

现将公司董事会2021年度工作情况及2022年的工作计划报告如下:

一,2021年度公司运营情况

2021年是我国实施十四五规划的开局之年,也是公司在航空航天结构类产品全产业链布局之年公司深入贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》精神,紧密围绕国家重大战略部署开展经营活动,抓住我国航空航天产业快速发展的历史性机遇

产品轻量化应用等项目开展科研立项和技术攻关,不断提升公司技术研发实力,全年实现营业收入23,739.66万元,发生费用4,954.80万元,研发投入2,594.51万元,实现归母净利润3,837.48万元。

产业布局

公司已完成在东北,华北,华南,华东,西南,西北等地区全国范围的产业链布局截至2021年底,公司拥有10家子公司,员工总数1,200余人,在哈尔滨,西安,成都,珠海,晋城,南昌,景德镇等地设立航空航天和兵器产业制造加工基地为了加速建立起全国范围内的分专业,分区域快速响应机制,公司积极开拓市场,整合行业上下游企业,通过收购成都航新航空装备科技有限公司快速切入西南地区主机厂供应链体系,通过收购景德镇航胜航空机械有限公司提升高端零部件制造优势,通过入伙共青城航鑫投资合伙企业参与了江西洪都国际机电有限责任公司的混合所有制改革公司以西安广联为主体,引进了以航空工业等军工央企为背景的航空工业产业基金和国家产业投资基金通过整合各方优质资源,实现资源共享,有效提升公司在航空航天制造领域的专业能力,扩大公司在航空航天领域内的市场份额,与公司现有资源形成有利互补,进一步增强公司航空航天超大型工装,大型复合材料零部件及金属零部件的研制与制造能力通过布局之年的整体规划,各地子公司航空工装业务将逐步转移至三大综合性产业基地,即哈尔滨总部,西安广联和成都航新,形成自东向西,覆盖东北,西北,西南等我国主要军工大省,辐射全国的航空航天结构类产品全产业链加工制造集群公司三大综合性产业基地将同时拥有大型及超大型航空工装,航空航天复合材料零部件和金属零部件的研发制造能力,对区域内客户实现全方位支持另一方面,公司紧紧围绕中航工业,中国商飞,中国航发,航天科技,航天科工,中国兵器,中国兵装,中船重工等军工央企的区域主机厂,兵器总装厂及军方科研院所布局,通过以租赁厂房 采购设备的模式,短期内在指定地区完成公司航空航天零部件加工制造能力的复制,迅速为客户提升产能解决所遇到的痛点

除此之外,2021年下半年度哈尔滨多轮疫情的影响使部分产品验收工作无法如期进行,收入确认无法在报告期内实现,导致公司第四季度营业收入较上年同期大幅下降面对疫情多次反复所带来的交付影响,公司积极在各地子公司开展业务衔接工作,将部分可转包生产订单交由子公司承做,同时,公司努力推进各地子公司生产能力建设,尽可能降低或分散未来因不可抗力所带来的生产及交付验收风险

产品开发

为了进一步深化精益制造理念,完善产业布局,加强分专业,分地域快速响应机制在生产过程中的运用,提升客户亟需的业务配套能力,公司分别成立了工装中心,零件中心,复合材料中心,总装中心和发动机中心,并完成对超大型数控龙门铣床,西班牙进口高性能热压罐,预浸料生产线及多条全自动化金属零部件柔性生产线等生产加工设备的建设投入。

公司深耕于航空航天复合材料结构类产品领域十余载,以具有突出技术优势的航空复合材料工装为基础,积极开拓航空航天复合材料结构类产品业务,已实现了航空航天高端工艺装备研发,航空航天零部件生产,航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局2021年,公司工艺装备,复合材料零部件和金属零部件等业务迅速发展,除各型军用飞机及民用飞机外,深度参与国内多个重点型号导弹武器系统,航空发动机,燃气轮机等高端装备的研制生产任务

管理及研发投入

2021年,公司管理费用支出4,600余万元,同比增长96.77%为进一步加强公司治理,提高团队凝聚力,引进优质人才,推动公司快速发展,公司积极调整薪酬体系,切实保障员工权益,实现员工与企业的共同成长同时,公司加大市场开拓力度,通过聘请专业法律和财务顾问,成功完成全国范围内多地区控股子公司的设立及产业链上下游的收购,航空航天结构类产品全产业链优势得到进一步加强,已形成全国范围内的快速响应机制因此,2021年度公司员工薪酬,中介机构咨询服务费等管理费用较上年同期大幅增加

2021年,公司研发费用投入近2,600万元,同比增长90.93%,完结近十项科研课题,持续加大对复合材料预浸料加工生产,热固性复合材料成型工艺与热塑性复合材料成型工艺研发以及复合材料产品轻量化应用等多领域的开发和投入力度。公司所取得的大型复合材料机体结构整体共固化成型工艺等研发成果得到了客户的高度认可,主要取得的成果如下:

主要研发 项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
某型号机中央翼盒成型技术攻关研究一种新的成型工艺,改变以往传统的工艺方法,将中央翼骨架的前梁,后梁,肋,上壁板通过组合方式,一次整体成型完结项目研制成功,优化整体成型复合材料中央翼制造工艺,形成一整套型号机中央翼盒成型规范,固化工艺参数,形成稳定批产能力本项目技术转化为实际应用,能够加速复合材料中央翼关键成型技术的推广应用,能够使公司项目推广到国家大型飞机项目当中去,对推动行业技术创新,具有重要意义
大载重长航时无人机基于客户的指标需求,研制一款载重大,航时长的多轴旋翼无人飞机完结完成多旋翼无人机基本型零件制造并试飞成功,在保证无人机性能及吊舱电量供给的情况下,载重量达到15kg以上,续航时间延长至50min以上该项目中各种先进技术和独有技术的应用和开发,一定会为该产品赢得广阔的市场空间和份额,为公司带来可观的效益,会成为公司的新的利润增长点
某型机机翼盒段框架整体成型办法最近几年来伴随着热固性复合材料在飞机上的大幅应用,利用碳钢模具进行整体机翼翼盒整体成型又无法满足热膨胀要求,为了验证整体机翼翼盒成型后的精度要求,采用invar合金材料作为成型模模具材料,利用invar合金材料膨胀系数低,在热变耦合作用下变形小等优点,来解决在热压罐固化过程完结通过采用invar钢制造成型模具,验证能解决整体机翼翼盒框架整体成型后气动外形,梁,肋的精度问题该项目的试验成功,将会对那些外形要求高的,采用整体成型的复合材料部段产品,给出成功经验,提高技术创新能力,承接更多产品,使公司拥有更广阔的市场前景
主要研发 项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
中模具与复合材料热膨胀差异,解决整体机翼翼盒成型后气动外形,梁,肋的精度问题
某型无人机底部机身成型工装新材料工艺性研究项目研制的目的,是对那些工期紧张,甚至没有模具制造周期的复合材料产品给出一种7003全讯入口的解决方案完结通过采用新材料,新工艺和新方法,提高快速响应市场的技术创新能力该项目技术成果转化和应用,对于客户提出的设计制造周期特别短的情况,原有方案无法满足条件,无法适应新技术日新月异的变化如果成型工装采用工装新材料进行设计制造,制造周期显著缩短,成本大幅降低,重量有效减轻,此新材料的工艺方法,市场应用广阔
某型无人机轻量化机体研制无人机,无论作为民用产品还是军用产品,无人机的机体轻量化都是最近几年来亟待攻破的难题,机体由机身蒙皮,框,长桁等构成,按照传统的成型方式,将每种零件分别制造,再进行铆接,不仅增加制造成本,增加机身重量,还增加制造周期因此,本项目立项研究一种新的成型工艺,将机身,框,长桁采用热压罐一体化固化成型完结通过本项目研制,形成一体化无人机机身热压罐成型方法,可用于指导生产,形成规范本项目技术转化为实际应用,能够加速无人机轻量化机体成型技术的应用,进而优化航空复合材料成型工艺,此成型工艺使机身更加牢固结实,提升了整机的抗冲击性能,整体成型技术通过减少零件和紧固件的数量,也对降低机体重量有积极作用,在降低装配成本和维护费用方面具有重要意义,同时为国家节约了大量的研制时间
复合材料s型管件成型方法通过设计一种全新结构成型模具,解决s形管件脱模难的问题完结通过一种全新结构成型模具设计,给出一种解决类似s型复杂曲面复合材料零件本项目着眼于不规则复合材料管形件的成型,此技术一经试验成功,将改写复合材料异型管形
主要研发 项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
的制造方法件采用传统芯模无法脱模的历史 这种新方法简化了以往的成型方法的流程,降低了成本若能将此成功经验进行推广,对今后不规则管形件的成型将具有重要意义本项目成型方法试验成功,其产品可以用于飞机骨架,机翼主梁等飞行器方面
一种盒段结构机翼成型办法研发一种工艺简单,节约成本,效率较高,操作简单,质量稳定的盒段结构机翼的成型方法完结优化整体成型复合材料盒段结构机翼制造工艺,通过1件盒段结构机翼成型技术研究成果的各种表征和检测结果来表明产品的制造方法,制造过程及检验结果符合规范要求本项目技术转化为实际应用,能够加速公司在国家大型飞机项目中盒段结构机翼关键成型技术的应用
热固性预浸料新产品研发研制多款高新能复合材料预浸料产品,以降低成本,解决高性能复合材料采购难,周期满足不了生产需求等卡脖子难题,提高新材料科研能力,扩大市场竞争力新材料配方基本定型,性能试验正在进一步验证,项目处于小试阶段采用全新材料,新工艺性方法配比生产出符合要求的新型热固性增强树脂,突破技术瓶颈该项目研制成功,运用于公司自研的无人机,弹翼,防撞台等复合材料项目中,同时能够提升公司在国内碳纤维预浸料市场份额
电源品质检查仪目前,飞机地面电源设备上的仪表仅能提供电源的稳态指标,其灵敏度及响应性不足,无法反映飞机地面电源瞬态工作特性,技术人员无法准确掌完结科研成果已通过全军武器装备招标采购信息网转化结合部队具体的任务需求,实际使用环境及场合,满足四站技术人员检验,分析,评估地面电源供电品质,对地面电源对飞机供电的适应性做出判定和诊断,填补项目研制成功,可以为航空部队配置,具有较为广阔的市场前景目标市场为航空机务保障部队的装备采购单位电源品质检测仪具备较好的先进性,在多通道高速数据采集,数据分析及数
主要研发 项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
握地面电源在实时供电情况下的性能状态及指标本仪器研制目的:有效提高四站部门对飞机供电的保障能力为部队研制飞机地面电源品质检查仪,其主要作用是在线检查地面电源的品质和参数,诊断地面电源与机上要求是否匹配在地面电源向机上供电过程中在线监测其供电品质与特性的空白据回放方面,本产品具有国内领先优势具备简洁易懂的人际交互界面,操作简单,各层次人员经基本培训,即可进行操作使用,具有实时操作引导提示功能,并提供在线帮助信息,提高仪器设备的操作效率经过适当的改装,可用于不同机型配套,满足所有航空机务部队地面电源检测需求
某型固定翼无人机机体结构平台研制在公司为客户研发3500公斤级无人机基础上,通过优化机体结构,优化设计,包括结构局部加强,结构减重,缩小油箱,增大载荷空间等制造无人机载荷平台完结飞机装配完成后经过油密,气密,淋雨,水平测量等试验后,各项指标满足设计要求,实现首飞,完成平台无人机研制该项目研制成功,对公司进军大型无人机市场具有重要意义,夯实无人机整机研发全过程能力,提高设计,工艺盒生产水平,检验整机生产能力

2021年限制性股票激励计划

为进一步完善公司法人治理结构,建立,健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司董事,高级管理人员,中层管理人员及核心技术人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东,公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司第二届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于lt,广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划gt,及其摘要的议案》,制定了《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》。

本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为17.24元/股,预留部分第一类限制性股票授予价格与首次授予的第一类限制性股票价格相同,首次授予的第二类限制性股票的授予价格为17.24元/股,预留部分第二类限制性股票授予价格与首次授予的第二类限制性股票价格相同。

本激励计划首次授予的第一类限制性股票在授予完成日起满12个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为30%,30%,40%,预留授予的第一类限制性股票在授予完成日起满12个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为30%,30%,40%。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属,每期归属的比例分别为30%,30%,40%预留授予的第二类限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属,每期归属的比例分别为30%,30%,40%

解除限售/归属安排业绩考核目标

首次授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票

首次授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票第一个解除限售/归属期公司需满足下列两个条件之一: 1, 以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于60%, 2, 以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于60%,
第二个解除限售/归属期公司需满足下列两个条件之一: 1, 以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于110%, 2, 以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于110%,
第三个解除限售/归属期公司需满足下列两个条件之一: 1, 以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于160%, 2, 以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于160%,

预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票

预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票第一个解除限售期/归属期公司需满足下列两个条件之一: 1, 以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于60%, 2, 以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于60%,
第二个解除限售期/归属期公司需满足下列两个条件之一: 1, 以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于110%, 2, 以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于110%,
第三个解除限售期/归属期

公司需满足下列两个条件之一:

1, 以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于160%,

2, 以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于160%

二,董事会日常工作情况

董事会会议召开及决议情况

2021年度,公司共召开13次董事会会议,会议的召集,召开和表决程序均符合《公司法》,《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,具体情况如下:

召开时间董事会届次审议通过的议案
2021年1月22日第二届董事会第十四次会议1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》, 2. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》, 3. 审议《关于2021年度公司董事,监事,高级管理人员薪酬方案的议案》, 4. 审议《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资,提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》, 5. 审议《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》, 6. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 7. 审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年4月20日第二届董事会第十五次会议1. 审议《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》
2021年4月23日第二届董事会第十六次会议1. 审议《关于lt,公司2020年年度报告gt,及其摘要的议案》, 2. 审议《公司2020年度董事会工作报告》, 3. 审议《公司2020年度总经理工作报告》, 4. 审议《公司2020年度财务决算报告》, 5. 审议《公司2020年度利润分配预案》, 6. 审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》, 7. 审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 8. 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》, 9. 审议《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,
召开时间董事会届次审议通过的议案
10. 审议《关于全讯新及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》, 11. 审议《关于全讯新会计政策变更的议案》, 12. 审议《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用,公司对外担保情况的议案》, 13. 审议《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
2021年4月28日第二届董事会第十七次会议1. 审议《关于全讯新2021年第一季度报告的议案》, 2. 审议《关于全讯新会计政策变更的议案》
2021年5月27日第二届董事会第十八次会议1. 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2021年8月9日第二届董事会第十九次会议1. 审议《关于全讯新收购子公司股权的议案》, 2. 审议《关于全讯新对控股子公司增资的议案》
2021年8月17日第二届董事会第二十次会议1. 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》, 2. 审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资,提供借款以实施募投项目的议案》, 3. 审议《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》, 4. 审议《关于lt,公司2021年半年度报告gt,及其摘要的议案》, 5. 审议《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 6. 审议《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年9月30日第二届董事会第二十一次会议1. 审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》, 2. 审议《关于修改lt,公司章程gt,的议案》, 3. 审议《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
2021年10月15日第二届董事会第二十二次会议1. 审议《关于全讯新2021年第三季度报告的议案》,
召开时间董事会届次审议通过的议案
2021年11月10日第二届董事会第二十三次会议1.审议《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的议案》, 2.审议《关于全讯新向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》, 3.审议《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》, 4.审议《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
2021年11月26日第二届董事会第二十四次会议1. 审议《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司51%股权的议案》
2021年12月4日第二届董事会第二十五次会议1. 审议《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》, 2. 审议《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》
2021年12月31日第二届董事会第二十六次会议1. 审议《关于lt,广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划gt,及其摘要的议案》, 2. 审议《关于lt,广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt,的议案》, 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》, 4. 审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内,公司董事会严格按照《公司法》,《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会的决议及授权,及时,全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议届次会议类型会议时间
2021年第一次临时股东大会临时股东大会2021年2月8日
2020年年度股东大会年度股东大会2021年5月14日
2021年第二次临时股东大会临时股东大会2021年9月2日
2021年第三次临时股东大会临时股东大会2021年10月18日
2021年第四次临时股东大会临时股东大会2021年10月26日
2021年第五次临时股东大会临时股东大会2021年12月21日

董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会,审计委员会,薪酬与考核委员会,提名委员会

四个专门委员会,各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责,就专业性事项进行研究,提出专业意见建议,为董事会科学决策提供坚实基础。

报告期内,董事会充分发挥各专业委员会的职能作用战略委员会对公司发展战略等重大问题开展充分研讨,审计委员会对定期报告,募集资金使用情况,内审部门日常工作汇报等事项进行审议,监督和指导薪酬与考核委员会对完善董事,高管人员薪酬机制发挥了积极作用,提名委员会对高级管理人员任职资格进行了核实,审查

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况
董事会战略委员会王增夺,鞠红兵,吕淑平22021年1月22日审议《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资,提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》,《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局 提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议
2021年8月17日审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资,提供借款以实施募投项目的议案》
董事会审计委员会鞠红兵,王增夺,吕淑平62021年1月22日审议《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资,提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》, 审议《关于设立募集资金专审计委员会严格按照《公司法》,中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关指导内部审计工作,监督,评估外部审计机构工作,审阅公司的财务报告

2021年4月20日

2021年4月20日审议《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》
2021年4月23日审议《关于lt,公司2020年年度报告gt,及其摘要的议案》 审议《公司2020年度财务决算报告》, 审议《公司2020年度利润分配预案》, 审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》, 审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》, 审议《关于全讯新会计政策变更的议案》 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用,公司对外担保情况的议案》
2021年4月28审议《关于全讯新2021年第一
季度报告的议案》, 审议《关于全讯新会计政策变更的议案》
2021年8月17日审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资,提供借款以实施募投项目的议案》 审议《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》, 审议《关于lt,公司2021年半年度报告gt,及其摘要的议案》, 审议《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2021年10月15日审议《关于全讯新2021年第三季度报告的议案》
董事会薪酬与考核委员会刘东进,王增夺,鞠红兵22021年1月22日审议《关于2021年度公司董事,监事,高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬与考核委员会负责制定公司董事,监事,高级管理人员的整体薪酬方案报告期内,薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》,《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况,绩效管理,奖金发放提出了建设性意见
2021年12月31日审议《关于lt,广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划gt,及其摘要的议案》 审议《关于lt,广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法gt,的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
董事会提名委员会吕淑平,王增夺,刘东进12021年1月22日审议《关于聘任公司总经理的议案》提名委员会严格按照《公司章程》,《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作,对拟任公司董事和经理人员的人选,条件,标准和程序提出了建议和合理化意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案

三,2021年独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规,规章制度和公司治理文件的相关规定,积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,忠实勤勉地履行了独立董事职责,并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议,并凭借自

身专业知识和实务经验,为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见,有效推动了公司规范化治理,切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四,信息披露情况

2021年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告

披露工作,并根据公司实际情况,真实,准确,完整,及时发布会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

五,投资者关系管理情况

六,2022年度经营计划

国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大五次会议作政府工作报告,报告中在国防和军队建设方面指出:过去一年,国防和军队建设取得重大进展,实现十四五良好开局新的一年,要深入贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,扣牢建军一百年奋斗目标,全面加强党的领导和党的建设,全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争,捍卫国家主权,安全,发展利益加快现代军事物流体系,军队现代资产管理体系建设,构建武器装备现代化管理体系,持续深化国防和军队改革,加强国防科技创新,深入实施新时代人才强军战略,推进依法治军,从严治军,推动军队高质量发展优化国防科技工业布局完成国防动员体制改革,加强全民国防教育各级政府要大力支持国防和军队建设,让军政军民团结坚如磐石

2022年,公司将继续坚持精益制造的理念,聚焦主业发展是我国实施十四五规划的开局之年,也是公司在资本市场全面谋划布局之年

密围绕公司生产经营目标,围绕国防现代化建设的需求,围绕大型宽体客机,大型运输机,先进军用飞机,先进军用无人机,多用途无人机,飞机零部件,先进航空工艺装备等需求开展科研立项和技术攻关,不断提升公司技术研发水平,保持行业技术领先地位在2022年,公司将完成年度经营管理计划目标,不断提高经营管理水平,抓住我国航空产业快速发展的历史性机遇,坚持自主创新,产品升级,先进制造,规模发展,加速推动公司转变为自主创新能力突出,核心竞争力显著,成长性良好的航空航天工装,航空航天零部件以及无人机产品的综合服务商

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会2022年3月19日

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