佳力图：佳力图关于续聘会计师事务所的公告-全讯新

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022—039转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

。 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所

南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2022年3月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用10万元，与去年费用相同本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

一，拟聘任的会计师事务所基本情况

机构信息

1，基本信息

机构名称:天衡会计师事务所

机构性质:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:913200000831585821

执行事务合伙人:余瑞玉，狄云龙，荆建明，汤加全，虞丽新，郭澳，骆竞，宋朝晖，谈建忠

成立日期:2013年11月4日

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围:审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并，分立，清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本

建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训。

历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

业务资质:天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务:是

2，人员信息

天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人增加11人)，从业人员1148名签署过证券业务审计报告的注册会计师人数191名。

3，业务规模

天衡事务所2020年度业务收入52，149.90万元，其中审计业务收入48，063.81万元，证券业务收入13，195.39万元，审计公司家数约5，000家。

天衡事务所2020年度为76家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为制造业，审计收费总额7，204.50万元，本公司同行业上市公司审计客户3家具有公司所在行业审计业务经验

4，投资者保护能力

2020年末，天衡事务所已提取职业风险基金1，067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额15，000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

5，独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施4次，自律监管措施0次和纪律处分0次6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施3次和自律监管措施0次

项目成员信息

1，人员信息

项目合伙人近三年从业经历

项目合作人常桂华女士:2000年2月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在天衡执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师鲍伦虎先生:2013年11月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在天衡执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人近三年从业经历

项目质量控制复核人荆建明先生:1994年6月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，1999年1月开始在天衡执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。

2，诚信记录

项目合伙人，签字注册会计师，项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构，行业主管部门等的行政处罚，监督管理措施，受到证券交易所，行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分等情况。

3，独立性

项目合伙人，签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4，审计费用

本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用10万元，与去年费用相同定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价

二，拟续聘会计师事务所履行的程序

审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于2022年3月21日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第三届董事会第五次会议审议。

公司董事会审计委员会认为:天衡事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立，客观，公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观，公正，真实地反映公司的财务状况和经营成果，具有足够的投资者保护能力，项目合伙人，质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形同时，鉴于天衡事务所在公司审计执业过程中诚实守信，勤勉尽责，且对公司业务熟悉，便于沟通，收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议

上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1，独立董事的事前认可意见:

公司独立董事会前对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见:天衡事务所在执行2021年度审计过程中，能够始终坚持独立，客观，公正的执业原则，勤勉尽责地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2021年度各项审计工作。

天衡事务所具备证券，期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘公司2022年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关

规定，不存在损害公司和股东利益的情形综上所述，独立董事同意续聘天衡事务所为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议

2，独立董事的独立意见:

天衡事务所具备证券，期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘公司2022年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形综上所述，我们同意续聘天衡事务所为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议

上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用10万元，与去年费用相同，并提请公司2021年年度股东大会审议此议案。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年3月22日