超频三：未来三年2022年-全讯新

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》3 号)，《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号)及《公司章程》的有关规定，为健全深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称公司)利润分配事项的决策程序和机制，提高股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划》。

一，公司制定本规划的原则

公司实施持续，稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划

二，公司制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标，股东要求和意愿，社会资金成本，外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续，稳定，科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

三，公司未来三年股东分红回报规划

公司在具备现金分红条件下，如公司无重大资金支出安排，应当优先采用现金分红进行利润分配公司采取现金分红的，每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案公司可以根据盈利状况进行中期现金分红

重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一:

公司未来十二个月内拟对外投资，收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，

公司未来十二个月内拟对外投资，收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

在业绩保持增长的前提下，在完成现金股利分配后，若公司累计未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配，股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应实施以下差异化现金分红政策:

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%，

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司董事会将综合考虑所处行业特点，发展阶段，自身经营模式，盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

四，股东分红回报规划的决策程序与机制

董事会制订公司年度或中期利润分配方案，

公司独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，

董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事，监事会的审核意见，

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主

动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，充分听取中小股东的意见和诉求，

公司董事会未做出现金利润分配预案的，或做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

五，股东分红回报规划的调整机制

公司根据有关法律，法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况，投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事表决通过，并由独立董事和监事会发表意见，董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决

六，未来三年股东分红回报规划的制定周期

公司董事会原则上每三年重新审阅一次未来三年的股东分红回报规划若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定未来三年股东分红回报规划

七，其他

本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规，规范性文件及《公司章程》规定执行本规划由公司董事会负责解释

深圳市超频三科技股份有限公司董事会2022 年 3 月 18 日