中伟股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知-全讯新

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022—025

中伟新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1．股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3．会议召开的合法，合规性:本次会议的召集，召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间为:2022年4月6日下午2点开始

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月6日9:15—15:00，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年4月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5．会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

6. 股权登记日:2022年3月29日

7. 出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年3月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场b座15楼会议室。

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全讯新lt，2022年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》		√
2.00	《关于全讯新lt，2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》		√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》		√

提案1，2，3均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过提案1，2，3关联股东需回避表决上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果

上述提案议案已经公司召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告或文件根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权

公司全体独立董事一致同意由独立董事曹越向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间，方式，程序等具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《中伟新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。

三，会议登记方法

1. 登记方式

法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书及身份证办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续，

自然人股东登记:自然人股东持本人身份证，股东账户卡或持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证，授权委托书，委托

人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续，

2. 登记时间:2022年4月6日12:00—14:00。

3. 登记地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场b座15楼会议室

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的现场登记股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便确认登记

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

股东统一社会信用证或身份证

股东统一社会信用证或身份证

股东账号

股东账号

持股数量

联系地址

联系地址

代理人姓名

代理人姓名

代理人身份证

代理人身份证

股东签名

股东签名

登记日期

登记日期

年 月 日

注:

1.请用正楷体填上全名及地址。

3.参加现场会议的股东或代理人，请在2022年4月6日12:00—14:00之间到达会议召开的会议室提交股东登记表。

附件三:

授权委托书兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字:

委托人身份证号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全讯新lt，2022年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》	√
2.00	《关于全讯新lt，2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

。