反洗钱小课堂出租、出借银行卡，还能引来牢狱之灾？-全讯新

洗钱案例一:躺着跑分兼职赚钱真的靠谱吗。

风险警告

洗钱案例二:卖银行卡惹了大麻烦。

2020年3月，赵某在银行办理贷款时，遇到一男子主动询问是否有未使用的银行卡对方出价1000元购买，并表示只用于收款，自己征信有问题只想求助赵认为没有风险反正他银行卡里一分钱都没有，就会在对方的要求下办理一张新的手机卡，用新手机绑定一张不用的银行卡，把银行卡升级为一级账户，开通网银，然后把银行卡和手机卡卖给对方不久后，赵某被警方抓获，但赵某对其犯罪行为一无所知经警方查证，买卡人利用赵某提供的账户，转移信息网络犯罪所得480万元经公诉，法院判处被告人赵有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元

风险警告

银行卡作为信用支付的载体和个人身份的象征，与私人信息关联，与资金交易挂钩，需要户主妥善保管和使用不要用银行卡作为货币兑换工具对于不用的银行卡和公司账户，一定要及时销户不出售身份证件，银行卡，公司账户等为了盈利一旦发现有买卖银行卡，证件，对公账户的行为，一定要及时向公安机关举报如果发现冒名办理手机卡，银行卡，应报警并尽快注销，以免给不法分子可乘之机

反洗钱教室

01哪种货币属于洗钱罪的客体。

洗钱的对象是毒品犯罪，黑社会性质组织犯罪，恐怖犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪等七种犯罪的所得及其产生的收益。

洗钱呢。

主要有以下几种行为:

提供资本账户，

将财产转换成现金，金融票据或证券，

通过转账或者其他支付结算方式转移资金，

跨境转移资产，

怎样才能避免落入洗钱的陷阱。

选择安全可靠的正规金融机构，

不出租或出借身份证件，

不出租，出借自己的账号，银行卡，u盾，

不要用自己的账户为他人提现，

积极配合金融机构进行身份识别，

警惕网络洗钱犯罪，增强反洗钱意识，

举报洗钱活动，维护社会公平正义。

敲黑板