深圳可立克科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知-全讯新

股票代码:002782股票简称:科瑞克公告编号: 2022—055

深圳市科力克科技有限公司

关于2022年召开第二次

临时股东大会通知

本公司董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

3.会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》及其他有关法律，行政法规，部门规章和规范性文件，《深圳证券交易所业务规则》和《公司章程》的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2022年6月30日下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2022年6月30日上午9:15—15:00之间的任意时间

5.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准

记录日期:2022年6月24日。

7.与会者:

在登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股权登记日下午收市后召开的股东大会因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并进行表决，该股东的代理人不必是公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区钟政工业园7栋二楼公司r&d会议室。

二。会议审议的事项

本议案已经2022年6月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》，《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告

这项建议是影响中小投资者利益的重大事项中小投资者的投票需要单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露

三。会议登记事项

1.报名方式:现场报名，信函报名或电子邮件报名。

自然人股东应持本人身份证，股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东法定代表人出席会议的，凭法定代表人的证件和身份证，加盖公章的营业执照复印件，法人股东账户卡办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证，法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人的证明和身份证，法人股东股票账户卡办理登记手续。

2.报名时间:2022年6月27日上午8:00—12:00，下午13:30—17:30电子邮件或信件以到达公司的时间为准

3.注册地点:深圳市宝安区福海街道新田社区钟政工业园7号楼科瑞克公司证券部

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司全体股东提供网络投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票具体操作流程见附件1

动词 其他事项

1.本次股东大会联系人:女士，陈女士。

2.股东大会现场会议为期半天，交通，住宿等费用自理出席会议的股东或代理人的费用应由其自行承担

3.出席本次会议的股东应在会议开始前半小时到达会场，以便验证入场。

不及物动词参考文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1:深圳市科瑞克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会网络投票操作流程

附件2:深圳市科瑞克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

深圳市科瑞克科技股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件一

深圳市科力克科技有限公司

2022年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码:362782，投票简称:可以站着投票。

2.填写投票意见。

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月30日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2022年6月30日上午9:15开始投票，至2022年6月30日下午15:00结束。

附件二

深圳市科力克科技有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

深圳市科瑞克科技有限公司:

我/我公司作为深圳市科瑞克科技有限公司的股东，在此给予充分授权。

本人代表本人/本公司出席于2022年6月30日召开的深圳市科瑞克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，根据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行表决，并签署了本次会议拟签署的相关文件。

我/我们对本次股东大会提案的表决意见如下:

客户签名:

身份证号码或统一社会信用代码号码:

持股数量:股

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期:年月日。

备注:

1.本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.打印或复印本委托书有效，法人股东委托书需要加盖公章。

股票代码:002782股票简称:科瑞克公告编号: 2022—054

深圳市科力克科技有限公司

关于2022年续签公司

外部审计机构公告

及本公司董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月13日召开的深圳市科瑞克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一，拟聘用会计师事务所的基本情况

机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所有限公司由中国著名会计师潘序伦博士于1927年在上海创立，并于1986年重新组建2010年成为全国首家特殊普通合伙会计师事务所，注册地址在上海，首席合伙人朱建娣先生立信，国际会计网bdo成员，长期从事证券服务业务新《证券法》实施前，具有证券期货业务许可证，具有h股审计资格，并在pcaob注册

截至2021年底，立信共有合伙人252人，注册会计师2276人，从业人员9697人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师707人。

立信2021年业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年，立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计费用7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2.投资者保护能力

截至2021年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，已购买职业保险累计赔付限额12.5亿元相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事责任

近三年来，在与执业相关的民事诉讼中承担民事责任:

3.诚信记录

近三年来，立信未受到刑事处罚，行政处罚1次，监督管理措施24次，未采取自律监管措施，执业行为纪律处分2次，涉及从业人员63人。

项目信息

1.基本信息

近三年项目7003全讯入口的合作伙伴的聘用情况:

姓名:李建军

截至目前，李建军未在上市公司审计报告上签字。

近三年注册会计师执业情况:

姓名:朱

近三年质量控制审核员的实践:

姓名:谭侃

2.项目团队成员的独立性和完整性记录。

项目合伙人，注册会计师和质量控制评审人员不违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求。

二。审计费用

1，审计费用定价原则

以主要专业服务的责任和专业技术投入程度为基础，根据所涉及员工的经验和水平，相应的收费费率和投入的工作时间等因素进行定价。

2.审计费用的同比变化

三续聘会计师事务所应履行的程序

1.公司于2022年6月13日召开的第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构的议案》审计委员会认为，立信会计师事务所具备从事证券业务的资格，在审计上市公司方面具有丰富的经验和专业素养立信会计师事务所出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，显示了良好的业务水平也熟悉公司的经营状况和治理结构，同意2022年继续聘任立信会计师事务所为公司外部审计机构，并提交董事会和股东大会审议

2.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见详见公司同日披露的《第四届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》和《第四届董事会第十五次会议独立意见》

3.公司于2022年6月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构的议案》该议案经全体董事一致表决，此事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议

4.公司于2022年6月13日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构的议案》，全体监事一致表决通过。

四。参考文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议，

2.独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见，

3.独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见，

4.公司第四届监事会第十四次会议决议，

5.立信会计师事务所的营业执照，主要负责人和监管业务联系人的信息和全讯新的联系方式，负责具体审计业务的注册会计师的身份证明，执业许可证和全讯新的联系方式。

特此宣布！

深圳市科瑞克科技股份有限公司董事会

2022年6月13日

股票代码:002782股票简称:科瑞克公告编号: 2022—053

深圳市科力克科技有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，监事会会议

深圳市科瑞克科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2022年6月13日在公司会议室召开本次会议通知于2022年6月8日通过邮寄或专人送达会议由监事会主席刘玉召集并主持，出席会议监事3人本次会议的出席人数，召集，召开程序和讨论内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

二。监事会会议审议

审议了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计师的议案》。

鉴于立信会计师事务所优秀的审计服务经验和能力，以及对财务审计的勤勉尽责态度，立信会计师事务所于2021年完成了公司的财务审计，其年度审计报告能够客观，公允，真实，全面地反映公司的财务状况和经营成果为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意2022年续聘立信会计师事务所为公司外部审计师

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对，投票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2022年6月14日刊登在《证券日报》，《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2022年续聘公司外部审计机构的公告》。

三。参考文件

1.由出席监事签名并加盖监事会印章的监事会决议。

特此宣布！

深圳市科力科科技股份有限公司监事会

2022年6月13日

股票代码:002782股票简称:科瑞克公告编号: 2022—052

深圳市科力克科技有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

及本公司董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，董事会会议

深圳市科瑞克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2022年6月13日在公司会议室召开，会议通知于2022年6月8日以电子邮件或专人送达方式发出会议由公司董事长肖铿先生召集并主持会议应该有七位董事出席，但实际出席了七位其中，独立董事唐秋英女士，雷岩先生，陈巍先生因出差在外，以通讯方式出席会议本次会议的出席人数，召集方式，召集程序和讨论内容均符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《深圳市科瑞克科技股份有限公司章程》的规定

二。董事会议审议

1.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计师的议案》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对，投票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2022年6月14日刊登在《证券日报》，《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度外部审计机构的公告》。

公司独立董事意见全文刊登于2022年6月14日巨潮资讯网。

2.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对，投票通过。

同意公司于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知将于2022年6月14日刊登在《证券日报》，《证券时报》和巨潮资讯网上。

三。参考文件

1.由出席董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此宣布！

深圳市科瑞克科技股份有限公司董事会

2022年6月13日

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